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查看PDF原文公告日期：2021-01-28
公司代码：603936 公司简称：博敏电子博敏电子股份有限公司2021 年第一次临时股东大会会议资料二〇二一年二月博敏电子股份有限公司二○二一年第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博敏电子”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。三、现场参会股东请于 2021 年 2 月 5 日提前抵达大会指定地点并凭股东账户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。四、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。五、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司提前登记。股东的发言应围绕股东大会议案进行，简明扼要，每人发言不超过三分钟。六、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，表示同意的，在对应的方格内打个“√”；表示反对的，在对应的方格内画上一个“×”；弃权的不画任何符号。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。七、公司董事会聘请广东信达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。八、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。九、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定，务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日请参会者配合公司做好疫情防控的相关工作，符合要求者方可参会。博敏电子股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会议程一、会议时间（一）现场会议召开时间：2021年 2 月 5日下午 13 点 30分（二）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统（三）网络投票起止时间：自 2021年 2 月 5日至 2021 年 2月 5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、现场会议地点广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B区公司一楼会议室三、会议召集人博敏电子董事会四、会议主持人董事长徐缓先生五、会议召开形式本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式六、会议议程（一）参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册，对出席会议股东的股东资格进行验证。（二）与会人员签到。（三）董事长宣布会议开始。（四）董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员等。（五）董事会秘书宣读股东大会须知。（六）董事长提请股东审议、听取以下议案：序号 议案名称1 关于公司续聘会计师事务所的议案（七）推选现场表决的计票人一名、监票人一名。（八）股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答。（九）计票人、监票人统计并宣读现场表决结果。（十）董事会秘书宣读本次股东大会决议。（十一）律师发表见证意见……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 603936股吧 http://603936.h0.cn
公司名称：博敏电子
股票代码：sh603936
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：广东
公司全称：博敏电子股份有限公司
英文名称：Bomin Electronics Co.,Ltd.
公司简介：博敏电子公司以高端印制电路板生产为主，集设计、加工、销售、外贸为一体，拥有分布在美国、英国、德国、巴西、中国香港等国家和地区多处经销商，是中国目前最具实力的民营电路板制造商之一。特色产品包括：HDI(高密度互连)板、普通双面、多层、微波高频、厚铜、...
注册资本：6.4亿
法人代表：徐缓
总 经 理：徐缓
董 秘：黄晓丹
公司网址：www.bominelec.com
电子信箱：BM@bominelec.com
